境外投资备案之跨境金融监管

更新时间：2020/7/20 19:54:01信息编号：2056-1138758

所属分类：
所在区域：: 深圳　南山
详细地址：: 深圳市罗湖区黄贝岭街道瑞思国际A座2207
联系人：: 王先生
电　　话：: 15768896251
联系QQ：: 202637963

收录查询： 百度搜狗 360 分享更易传播

小生活网提醒您：1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信！2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险，谨防上当受骗！

详细介绍

境外投资备案之跨境金融监管

围堵地下钱庄！外汇局通报10起地下钱庄违规案例，个人最高被罚1372万！

7月2日，国家外汇管理局通报了10起外汇违规典型案例PyD。与以往案例通报有所不同，这次是针对通过地下钱庄非法买卖外汇典型案件的一次专项集中通报。梳理发现，此次案件涉及8起个人案例和2起企业案例，共涉及违规金额3600余万美元。国家外汇管理局对这些案例进行了严厉查处，总计处罚金额2400余万人民币！

本次被通报的两家使用地下钱庄被处罚的企业，其中第一家的罚单早在2019年8月就已被公示，而外汇局选择在目前这个时点通报批评，可能更多地还是起到警示作用：外汇局不光会处罚地下钱庄本身，无论是个人还是企业，凡是使用地下钱庄的也会被予以处罚。

以下来源：国家外汇管理局

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元原文www.xbaixing.com。

该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案

2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：海南籍张某非法买卖外汇案

2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为来自www.xbaixing.com。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案

2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款108万元人民币小百姓网。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案

2017年8月至12月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计150万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：四川籍王某非法买卖外汇案

2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计141.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统小_百_姓_网。

案例9：山东籍王某非法买卖外汇案

2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计41万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案

2019年6月至11月，周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额合计54.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

全市3万名人民警察参加了本次大比武小_百_姓_网。本次大比武授予获得各项目综合成绩第一名的选手“振兴淄博”劳动奖章、纳入全市高层次人才库统一管理、记功等奖励为抒发爱党情怀，表达兴党壮志，在党的十八大即将胜利召开的关键时刻，江苏宿迁市总工会、市劳模协会组织全市各行各业、各条战线劳模开展“祝福寄语十八大”活动。克拉玛依重油公司在本届职业技能大赛中取得了优异的成绩，获得了一个团体第一名、二个团体优胜、二名新疆油田技术能手和15名员工分获一、二、三等奖的好成绩。

详情请联系王昊15768896251

展开更多描述 ↓